El ex ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami…no se sabe nada de él.
En trama de corrupción Pdvsa-Cripto manejaban más de 100 empresas y hay más de 16 millones desaparecidos, según dio a conocer en un informe Transparencia Venezuela.
La tarde del viernes 17 de marzo de 2023, se empezó a develar oficialmente otra cara de la corrupción que se ha enquistado en Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa, la principal empresa del país y responsable de generar la mayoría de las divisas que ingresan a las cuentas nacionales.
Ese día se hizo pública la persecución contra un grupo de personas que habría permitido que buques cargados con millones de barriles de petróleo salieran de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos entrara a las arcas de la petrolera estatal.
Los primeros anuncios llegaron de la Policía Nacional Contra la Corrupción, que emitió un comunicado en el que aseguró que había pedido al Ministerio Público el “encauzamiento judicial” de una serie de ciudadanos que ejercían funciones dentro de la industria petrolera nacional, así como personas involucradas con el poder judicial y algunas alcaldías, quienes presuntamente podrían estar “incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Hay más de 16 millones desaparecidos por corrupción Pdvsa-Cripto
Trama de corrupción Pdvsa-Cripto. La mayoría de los anuncios siguientes estuvieron a cargo del fiscal general designado por Constituyente, Tarek William Saab, quien en declaraciones a medios de comunicación y ruedas de prensa asomó parte del modus operandi: entre octubre y noviembre de 2022, comenzó a ser investigada una red de altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, quienes se valieron de sus cargos para ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo, paralelas a Pdvsa.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el fiscal, las operaciones ilegales consistieron en la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a particulares, incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo, ni garantías. Una vez comercializado el petróleo adjudicado ilegalmente, se incumplía con los pagos correspondientes a la petrolera. Además, se habrían usado criptomonedas para lavar el dinero.
Utilizaron conglomerado de sociedades mercantiles
En trama de corrupción de Pdvsa-Cripto, la red también habría usado un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Los delitos que se les imputan son apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación y traición a la patria.
Poco información divulgada por el Gobierno
Pese a que desde el anuncio de las primeras detenciones son muchas las dudas presentes en la población venezolana, los entes públicos no han ofrecido información más detallada sobre el mecanismo de corrupción empleado, tampoco han informado a profundidad sobre el papel de cada uno de los detenidos, la cantidad de dinero público comprometido y su ubicación.
No obstante, publicaciones realizadas por organismos internacionales, reconocidos medios de comunicación y centros de estudio tenían al menos cuatro años alertando sobre las opacas y riesgosas operaciones que estaba llevando a cabo Pdvsa para vender su petróleo luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019. El seguimiento y análisis de los reportes permite reconstruir la nueva trama de desfalco a la estatal.
Al menos 105 empresas involucradas
Una investigación realizada por la organización Transparencia Venezuela reveló que al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas acusadas por el Ministerio Público de presuntamente participar en la trama de corrupción conocida como Pdvsa- Cripto.
En la trama de corrupción, que se conoció hace más de 90 días y que dejó una pérdida de entre 13.000 y 16.000 millones de dólares para el país, participó un grupo de personas ligadas a altos funcionarios del Estado y con empresas creadas en Venezuela (68), Panamá (18), Estados Unidos (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2), Malta (1) y Chipre (1).
Al menos 56 de las empresas fueron creadas entre 2012 y 2022, justo durante la administración de Nicolás Maduro, según la organización.
Luego de la revisión de información que ha estado publicada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) se identificó el objeto social de 56 de las 105 empresas vinculadas a las personas investigadas. Al menos 27 se dedican al sector alimentos, otras 10 abarcan el sector salud y ocho son del ramo petrolero.
Otras se dedican a obras y construcción, sector automotriz, vigilancia, transporte, asesoramiento financiero, turismo, venta de bienes muebles e inmuebles, papelería, computación, cemento, radiodifusión, ropa y calzado, publicidad y propaganda.
De 61 detenidos, solo se sabe identidad de 51
«11 de las compañías, que fueron creadas en Venezuela, poseen objetos muy diversos que van desde sistemas y software administrativos, productos de telecomunicaciones, electrodomésticos, suministros para oficina, mobiliarios, papelería en general, alimentos, vehículos automotores, ropa y calzados, alimentos, artículos y equipos de limpieza, aires acondicionados, materiales y equipos médicos quirúrgicos, uniformes de trabajo, juguetes, cosméticos y artículos de higiene personal, bisutería, equipos para industria petrolera y/o petroquímica, industrial y comercial, seguridad industrial agrícola, prestación de servicio de vigilancia, eventos recreativos, culturales, educativos, espectáculos sociales, deportivos, artísticos, electricidad, hasta impermeabilización», señaló la investigación de Transparencia Venezuela.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que 61 personas han sido detenidas, pero solo se ha revelado la identidad de 51 de ellas. Al menos 43 están directamente relacionados con el desfalco a la estatal petrolera, mientras los demás estarían vinculados con corrupción en el sistema de justicia, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), alcaldías, entre otros.
Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional.
Larga trayectoria en la administración pública
La mayoría tiene una larga trayectoria en la administración pública y por lo menos siete han sido designados por Nicolás Maduro y/o Tareck el Aissami: Antonio Pérez Suárez, Heinrich Chapellín Biundo, Hugbel Roa, José Luis Ernesto Silva Orta, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, Yamil Alejandro Martínez Núñez e Ysmel Romer Serrano Flórez.
Han sido acusado por apropiación del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria.
«A pesar de estos datos, las declaraciones oficiales no han sido suficientes para conocer la trama de corrupción», denunció la organización.
¿Qué exigió la organización?
El 16 de mayo de 2023, Transparencia Venezuela envió una comunicación a la Fiscalía General de la República con el propósito de profundizar en los hallazgos de una investigación que compromete el patrimonio de la República.
La organización señaló que ante la magnitud y el impacto de los hechos sobre la sociedad venezolana, y con el objetivo de evitar la desinformación y contribuir con el control de la gestión pública, el Ministerio Público debe aclarar preguntas como cuál es el monto real del desfalco o el papel que jugaron cada uno de los implicados.
También pidieron a la Fiscalía que explique cómo operó el mecanismo de actos de corrupción conocido como la trama Pdvsa-Cripto, quiénes aprobaron las operaciones y cuál era su objetivo. Asimismo, que se ofrezca información sobre el paradero de cada uno de los detenidos y de los bienes incautados.
